El periodista Daniel Coronel reveló una serie de documentos que reposan en una corte de Estados Unidos en los que se podría probar que tanto Alex Saab como De la Espriella habrían hecho una serie de transacciones con dineros, al parecer, del lavado de activos o blanqueamiento que el ex comerciante habría intentado sacar de Venezuela y las transacciones que ligadas con Maduro.
Según se ha conocido Saab y De la Espriella habrían girado ilícitamente cerca de 350 millones de dólares a través de dos compañías. Una de ellas es Group Grand Limited, de Hong Kong y sancionada por Estados Unidos. Saab utilizó esa empresa para vender 350 millones de dólares en alimentos vencidos y alterados para las llamadas bolsas CLAP.
Otra es el Consorcio Estructuras Metálicas, filial del llamado Fondo Global de Construcción, a través de la cual Saab y Álvaro Pulido cobraron cerca de 700 millones de dólares para construir viviendas populares. Según los reportes solamente ejecutaron menos del 5% de las obras. Esas dos compañías son las involucradas en los negocios de De la Espriella. Además se conocieron cartas firmadas por De la Espriella
Aunque algunos señalan que se trata de un simple negocio entre Saab y quien fuera su abogado, no solamente se trata de una relación profesional, sino que De la Espriella se habría prestado para una posible operación de lavado de activos a favor de Saab y en sus cuentas habría quedado parte del dinero que sería ilegal y del que podría conocerse ahora que Saab tiene que responder ante la justicia en EEUU.
